آموزش شناسایی اصول و مبانی مبارزه با پولشویی

پولشویی چیست؟
تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی، با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
بطور کلی پولشویی فرآیندی است که طی آن پول کثیف ، غیرقانونی و نامشروع در چرخهای از مبادلات گذارده میشود. به طوری که پس از خروج از چرخه ، قانونی و تمیز جلوه مینماید. به عبارت دیگر منبع سرمایه های حاصله که از راه های غیرقانونی به دست آمده اند با استفاده از ترفند مبادلات و انتقالات پیاپی، چنان مخفی نگاه داشته می شود که کاملاً قانونی به نظر می رسد.
به عنوان مثال فردی که وجوه غیرقانونی و غیرمشروع در اختیار دارد برای گم کردن و پنهان ساختن منشاء اصلی ارتکاب جرم اقداماتی می کند ؛ از جمله تبدیل این وجوه به سپرده های سرمایه گذاری به نام خود و یا دیگران ، نگهداری درانواع حسابهای خود نزد بانک ، صدور حواله به نام خود یا دیگران ، خرید اوراق مشارکت و سهام و اوراق بهادار و یا اموال منقول و غیرمنقول به نام خود و یا دیگران ، تبدیل تعهدات بانکی ، به نحوی که شناخت و تعقیب کیفری مرتکب جرم سخت و یا ناممکن می گردد. این اعمال و مصادیق آن را پولشویی می نامند.
کاربرد یادگیری دوره شناسایی اصول و مبانی مبارزه با پولشویی چیست؟
احصاء ریسکهای ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در شرکت
ارائه الگوی مناسب سازمانی جهت پیادهسازی سازوکار اجرای نظام مبارزه با پولشویی در شرکت با هدف اجتناب از:
- انعکاس بند مستقل حسابرس در خصوص عدم انجام قوانین و مقررات
- موانع در دریافت تسهیلات بانکی
- موانع انتشار اوراق در بازار سرمایه
- موانع در نقل و انتقال مالکیت و تغییر سهامداران شرکت
برای کسب اطلاعات تخصصی و مشاوره خرید دوره شناسایی اصول و مبانی مبارزه با پولشویی با ما در ارتباط باشید
مشاوره و پشتیبانی تلفنی
09128878377
مشاوره و پشتیانی از طریق واتساپ
09128878377
مشاوره و پشتیانی از طریق تلگرام
09128878377
location_onمحل برگزاری
درخواست مشاوره
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این دوره درخواست مشاوره خود را ارسال کنید و یا با ما در تماس باشید.
درخواست مشاورهدوره های مرتبط
دوره دادرسی مالیاتی
آموزش دادرسی مالیاتی درباره دوره دادرسی مالیاتی نوعی از حسابرسی است که با استفاده از اصول و شواهد حسابرسی به…
دوره حسابرسی بیمه
آموزش حسابرسی بیمه درباره دوره دادرسی مالیاتی نوعی از حسابرسی است که با استفاده از اصول و شواهد حسابرسی به…
آموزش کمک حسابدار
چه آموزش های با دیدن این دوره یاد میگیرید: انجام امور ابتدایی مالی به واحد مالی و حسابدار ارشد مجموعه…
آموزش مالیات های مستقیم ( اشخاص حقیقی و حقوقی)
دوره آموزشی بهبودی کسب وکار
نظرات
888,060 تومان
